Во готовина биле одземени 597.500 евра, додека останатите средства се ставени под финансиска контрола.

Кривична пријава е поднесена против две физички и едно правно лице од Струмица.

Надлежните институции ги проверуваат финансиските текови и начинот на кој биле стекнати средствата.

Струмица е во фокусот на голема финансиска истрага откако полицијата, во координација со повеќе државни институции, одзела средства во вредност од околу 1,1 милиони евра од едно правно и две физички лица.

Слушнете го Канал 77 радио во живо онлајн!

Акцијата била спроведена вчера, а деталите денеска беа соопштени на заедничка прес-конференција на директорот на Бирото за јавна безбедност, Александар Јанев, претставници на СВР Струмица, Управата за јавни приходи, Финансиската полиција и Јавното обвинителство.

Од вкупната сума, 597.500 евра биле одземени во готовина, додека останатиот дел од средствата бил внесен на трансакциска сметка.

Против две физички лица и едно правно лице од Струмица е поднесена кривична пријава поради постоење сомнение за даночно затајување и перење пари.

Во рамки на истрагата биле извршени претреси на повеќе локации поврзани со пријавените лица.

Финансиска истрага за потеклото на 1,1 милиони евра

Финансиската истрага сега треба да утврди како и на кој начин биле стекнати средствата, како и дали тие се поврзани со кривичните дела за кои се води постапката.

Надлежните институции анализираат финансиски текови, документација и други податоци поврзани со физичките и правното лице опфатени со кривичната пријава.

Целта на постапката е да се утврди потеклото на одземените средства и евентуалната поврзаност со активностите кои се предмет на истрагата.

Во истрагата се вклучени повеќе институции, меѓу кои Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, СВР Струмица, Управата за јавни приходи, Финансиската полиција и Јавното обвинителство.

Заедничката координација треба да овозможи детална проверка на сите финансиски трансакции и документацијата поврзана со случајот.

Даночно затајување и перење пари под истрага

Даночното затајување и перењето пари се дел од сомнежите поради кои е поднесена кривичната пријава против две физички лица и едно правно лице од Струмица.

Во оваа фаза од постапката институциите не откриваат дополнителни детали за идентитетот на пријавените лица.

Истрагата продолжува со анализа на документацијата и финансиските текови, а дополнително треба да се утврди дали одземените средства имаат директна поврзаност со делата опфатени со кривичната пријава.

Надлежните органи најавуваат продолжување на финансиската истрага, по што ќе бидат познати повеќе информации за потеклото на околу 1,1 милиони евра и начинот на кој средствата биле стекнати.

Случајот останува предмет на натамошна истрага, а институциите ќе треба да утврдат дали и во каква мера одземените пари се поврзани со сомнежите за даночно затајување и перење пари.

Слушајте го Канал 77 радио во живо КЛИКНЕТЕ ТУКА